為加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，提升公司治理水平，公司制定了一系列內(nèi)部控制制度，包括《信息披露事務(wù)管理規(guī)定》、《關(guān)連交易管理辦法》、《內(nèi)部審計(jì)管理制度》、《風(fēng)險(xiǎn)管理框架（試行）》等。

《信息披露事務(wù)管理規(guī)定》：

為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)公司信息披露工作，完善信息披露管理制度，正確履行公司在境外上市地的信息披露義務(wù)，維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平，公司制定了《信息披露事務(wù)管理規(guī)定》。公司信息披露工作由董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。董事會秘書負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)的日常管理工作，根據(jù)適用法律、法規(guī)和要求，組織與協(xié)調(diào)，領(lǐng)導(dǎo)和管理公司信息披露工作，審核有關(guān)文件，并監(jiān)督信息披露程序的運(yùn)行。投資者關(guān)系與資本運(yùn)營部是公司信息披露事務(wù)管理部門，是公司信息披露的日常工作機(jī)構(gòu)。在董事會秘書的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司信息披露工作進(jìn)行日常組織管理和協(xié)調(diào)，對定期報(bào)告和以公告形式披露的非定期報(bào)告進(jìn)行資料收集和整理，根據(jù)適用法律、法規(guī)和要求協(xié)調(diào)起草報(bào)告、公告或報(bào)備文稿，經(jīng)董事會決議、董事長批準(zhǔn)或董事會秘書簽署后發(fā)布。

《關(guān)連交易管理辦法》：
為規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保證公司關(guān)連交易的公允性，維護(hù)公司及公司全體股東的合法權(quán)益，公司制定了《關(guān)連交易管理辦法》。關(guān)連交易活動應(yīng)遵循公正、公平、公開的原則。公司按香港聯(lián)交所上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定及其他監(jiān)管規(guī)定對應(yīng)予披露的關(guān)連交易予以及時(shí)、準(zhǔn)確、充分披露，并嚴(yán)格履行關(guān)連交易應(yīng)當(dāng)履行的程序。

《內(nèi)部審計(jì)管理制度》
為了規(guī)范和加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)工作，根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理暫行辦法》、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、《中國國電集團(tuán)公司審計(jì)工作基本規(guī)定》和《龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司章程》，公司制定了《內(nèi)部審計(jì)管理制度》，以有效審查和評價(jià)所屬單位的經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，幫助企業(yè)強(qiáng)化內(nèi)部控制促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營和發(fā)展目標(biāo)，保障國有資本保值增值和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

《風(fēng)險(xiǎn)管理框架（試行）》
為規(guī)范公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作，增強(qiáng)市場競爭力，提高投資回報(bào)，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，公司制定了《風(fēng)險(xiǎn)管理框架（試行）》。公司圍繞總體經(jīng)營目標(biāo)，通過在公司管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。